投资者关系

重要会议

2020年董事会会议

会议名称 召开时间 会议地点 会议主要议题 涉及境外投资运营管理的议题
第四届董事会第二十五次会议 2020年3月27日 神华大厦A座3层 1.审议《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2019年度财务报告>的议案》
2.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2019年度利润分配的议案》
3.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2020年度资金预算与债务融资方案的议案》
4.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2020年度金融衍生工具业务年度方案的议案》
5.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2020年度对外捐赠预算的议案》
6.审议《关于公司续聘2020年度外部审计师的议案》
7.审议《关于提高公司2019-2021年度现金分红比例的议案》
8.审议《关于神华财务有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》
9.审议《关于与神华财务有限公司签订2020年<金融服务协议>的议案》
10.审议《关于公司接受神华财务有限公司金融服务相关资金风险控制措施的议案》
11.审议《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2019年度董事会报告>的议案》
12.审议《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2019年度报告>的议案》
13.审议《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2019年环境、社会责任和公司治理报告>的议案》
14.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司董事、监事2019年度薪酬的议案》
15.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》
16.审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
17.审议《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2019年度内部控制评价报告>的议案》
18.审议《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2020年内部审计工作要点>的议案》
19.审议《关于<广东AG贵宾厅2019年度企业内控体系工作报告>的议案》
20.审议《关于广东AG贵宾厅合规管理体系建设方案及合规管理规定的议案》
21.审议《关于<广东AG贵宾厅经理层2020年度经营业绩考评指标建议值>的议案》
22.审议《关于修订<广东AG贵宾厅能源股份有限公司章程>的议案》
23.审议《关于修订<广东AG贵宾厅能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
24.审议《关于修订<广东AG贵宾厅能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
25.审议《关于修订<广东AG贵宾厅能源股份有限公司独立董事制度>的议案》
26.审议《关于修订<广东AG贵宾厅能源股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
27.审议《关于披露广东AG贵宾厅2020年度主要经营目标的议案》
28.审议《关于召开广东AG贵宾厅能源股份有限公司2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会的议案》

2019年董事会会议

会议名称 召开时间 会议地点 会议主要议题 涉及境外投资运营管理的议题
第四届董事会第十七次会议 2019年1月29日 神华大厦A座3层 1.听取总裁关于2018年生产经营情况和2019年工作计划的报告
2.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2019年度生产计划的议案》
3.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2019年度投资方案的议案》
4.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2019年度经营计划的议案》
5.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2019年度资金预算与债务融资方案的议案》
6.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2019年度金融衍生工具业务年度方案的议案》
7.审议《关于公司聘任2019年度外部审计师的议案》
8.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2019年度对外捐赠预算的议案》
9.审议《关于调整广东AG贵宾厅能源股份有限公司总部职能部门的议案》
10.审议《关于修改<广东AG贵宾厅能源股份有限公司信息披露制度>的议案》
11.审议《关于修改<广东AG贵宾厅能源股份有限公司防止内幕交易管理办法>的议案》
12.听取广东AG贵宾厅董事会2019年工作计划建议的汇报
第四届董事会第十八次会议 2019年3月22日 神华大厦A座3层 1.审议《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2018年度财务报告>的议案》
2.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2018年度利润分配的议案》
3.审议《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2018年度董事会报告>的议案》
4.审议《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2018年度报告>的议案》
5.审议《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2018年度环境、社会和治理报告>的议案》
6.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司董事、监事2018年度薪酬的议案》
7.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》
8.审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
9.审议《关于向神华(福建)能源有限责任公司增资的议案》
10.审议《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2018年度内部控制评价报告>的议案》
11.审议《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2019年内控审计工作要点>的议案》
12.审议《关于与国家能源集团签订2020年至2022年<煤炭互供协议>的议案》
13.审议《关于与国家能源集团签订2020年至2022年<产品和服务互供协议>的议案》
14.审议《关于与国家能源集团签订2020年至2022年<金融服务协议>的议案》
15.审议《关于修订<广东AG贵宾厅能源股份有限公司章程>的议案》
16.审议《关于修订<广东AG贵宾厅能源股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
17.审议《关于披露广东AG贵宾厅2019年度主要经营目标的议案》
18.审议《关于召开广东AG贵宾厅能源股份有限公司2018年度股东周年大会的议案》
第四届董事会第十九次会议 2019年4月25日 神华大厦A座3层 1.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2019年第一季度财务报告的议案》
2.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2019年资金运作方案的议案》
3.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2019年第一季度报告的议案》
4.审议《关于修订<广东AG贵宾厅能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5.审议《关于修订<广东AG贵宾厅能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6.审议《关于修订<广东AG贵宾厅能源股份有限公司投资者关系管理规定>的议案》
第四届董事会第二十次会议 2019年5月11日 书面审议 《关于选举王祥喜为公司第四届董事会执行董事的议案》
第四届董事会第二十一次会议 2019年6月21日 神华大厦A座3层 1.审议《关于选举王祥喜先生为公司第四届董事会董事长的议案》
2.审议《关于任命王祥喜先生为公司第四届董事会战略委员会委员、主席的议案》
3.审议《关于变更公司联交所授权代表的议案》
4.审议《关于修订<广东AG贵宾厅能源股份有限公司独立董事制度>的议案》
5.审议《关于广东AG贵宾厅增资三新铁路公司的议案》
第四届董事会第二十二次会议 2019年8月23日 神华大厦A座3层 1.听取《关于广东AG贵宾厅2019年上半年生产经营情况和下半年工作安排的汇报》
2.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2019年半年度财务报告的议案》
3.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2019年半年度报告的议案》
4.审议《关于修订<广东AG贵宾厅能源股份有限公司章程>的议案》
5.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司总部设立煤炭产业运营管理中心的议案》
6.审议《关于聘任杨吉平为广东AG贵宾厅能源股份有限公司总经理的议案》
7.审议《关于聘任赵永峰为广东AG贵宾厅能源股份有限公司副总经理的议案》
第四届董事会第二十三次会议 2019年10月28日 神华大厦A座3层 1.审议《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2019年第三季度财务报告>的议案》
2.审议《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2019年第三季度报告>的议案》
3.审议《关于向包神铁路集团有限责任公司增资的议案》
4.审议《关于广东AG贵宾厅参与央企扶贫基金三期募资的议案》
5.审议《关于与中国国家铁路集团有限公司签订2020年至2022年<持续关连交易框架协议>的议案》
6.审议《关于制订<广东AG贵宾厅能源股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法(试行)>的议案》
第四届董事会第二十四次会议 2019年12月30日 神华大厦A座3层 1.听取公司总经理关于2019年生产经营情况和2020年工作计划的报告
2.听取关于广东AG贵宾厅2020年董事会、监事会工作计划建议的汇报
3.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2020年度生产计划的议案》
4.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2020年度投资方案的议案》
5.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2020年度经营计划的议案》
6.审议《关于神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司向其另两方股东提供反担保的议案》
7.审议《关于聘任王兴中为广东AG贵宾厅能源股份有限公司副总经理的议案》
8.审议《关于组建神华准能铁路有限责任公司的议案》
9.审议《关于重组整合广东AG贵宾厅神朔铁路分公司与神华包神铁路集团公司的议案》
10.审议《关于组建神华铁路装备有限责任公司的议案》
11.审议《关于制订<广东AG贵宾厅能源股份有限公司董事会印章管理办法(试行)>的议案》

2018年董事会会议

会议名称 召开时间 会议地点 会议主要议题 涉及境外投资运营管理的议题
第四届董事会第八次会议 2018年1月2日 神华大厦 1.听取总裁关于2017年生产经营情况和2018年工作安排的报告
2.审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
3.审议《关于广东AG贵宾厅2018年度生产计划的议案》
4.审议《关于广东AG贵宾厅2018年度投资方案的议案》
5.审议《关于广东AG贵宾厅2018年度经营计划的议案》
6.审议《关于广东AG贵宾厅2018年度资金预算与债务融资方案的议案》
7.审议《关于广东AG贵宾厅2018年度金融衍生工具业务年度方案的议案》
8.审议《关于广东AG贵宾厅能源公司经理层2018年度经营业绩考评指标建议值的议案》
9.审议《关于对神华国华广投(柳州)发电有限责任公司非等比例增资的议案》
10.审议《关于注销呼伦贝尔神华洁净煤有限公司的议案》
11.审议《关于修改<广东AG贵宾厅能源股份有限公司章程>的议案》
12.听取广东AG贵宾厅董事会2018年计划建议的汇报
13.听取关于地方政府借款、沃特马克项目土地利用、北方联合电力资产减值和印尼投资项目风险管控等情况的汇报
第四届董事会第九次会议 2018年3月1日 神华大厦A座3层 1.审议《关于与全资子公司神华神东电力有限责任公司签署<资产转让协议>的议案》
2.审议《关于与国家能源投资集团有限责任公司签署附条件生效的<避免同业竞争协议之补充协议>的议案》
3.审议《关于组建合资公司并签署<关于通过资产重组组建合资公司之协议>的议案》
4.审议《关于调整部分日常关联/连交易2018年度、2019年度交易上限的议案》
5.审议《关于提请股东大会选举公司第四届董事会执行董事的议案》
6.审议《关于提请股东大会选举公司第四届董事会独立非执行董事的议案》
7.审议《关于注销神华内蒙古煤焦化有限责任公司的议案》
8.审议《关于召开广东AG贵宾厅2018年度第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十次会议 2018年3月23日 神华管理学院教学楼3层 1.审议《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2017年度财务报告>的议案》
2.审议《关于公司2017年度利润分配的议案》
3.审议《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2017年度董事会报告>的议案》
4.审议《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2017年度报告>的议案》
5.审议《关于公司<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2017年度社会责任报告>的议案》
6.审议《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2017年度内部控制评价报告>的议案》
7.审议《关于<广东AG贵宾厅2018年内控审计工作要点>的议案》
8.审议《关于续聘公司2018年度外部审计师的议案》
9.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司董事、监事2017年度薪酬的议案》
10.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》
11.审议《关于广东AG贵宾厅2018年第一批股权投资项目专项方案的议案》
12.审议《关于向神华准能集团有限责任公司增资的议案》
13.审议《关于披露广东AG贵宾厅2018年度主要经营目标的议案》
14.审议《关于召开广东AG贵宾厅能源股份有限公司2017年度股东周年大会的议案》
第四届董事会第十一次会议 2018年4月27日 神华大厦A座3层 1.审议《关于(广东AG贵宾厅能源股份有限公司2018年第一季度财务报告>的议案》
2.审议《关于关于神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司向其另两方股东提供反担保的议案》
3.审议《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2018年第一季度报告>的议案》
4.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2018年度对外捐赠预算的议案》
5.审议《关于修改<广东AG贵宾厅能源股份有限公司章程>的议案》
第四届董事会第十二次会议 2018年8月24日 神华大厦A座3层 1. 听取张继明同志《关于广东AG贵宾厅上半年生产经营情况和下半年工作安排的汇报》
2. 审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2018年半年度财务报告的议案》
3. 审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2018年半年度报告的议案》
4. 审议《关于向蒙西华中铁路股份有限公司增资等相关事宜的议案》
5.审议《关于修订<广东AG贵宾厅能源股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》
6.审议《关于补充广东AG贵宾厅能源股份有限公司董事会专门委员会委员的议案》
7.审议《关于聘任张光德为广东AG贵宾厅能源股份有限公司副总裁的议案》
8.审议《关于聘任孙小玲为广东AG贵宾厅能源股份有限公司证券事务代表的议案》
第四届董事会第十三次会议 2018年9月11日 书面审议 审议《关于聘任张继明为广东AG贵宾厅能源股份有限公司总裁的议案》
第四届董事会第十四次会议 2018年10月30日 神华大厦A座3层 《1.审议《广东AG贵宾厅能源股份有限公司2018年第三季度财务报告》
2.审议《广东AG贵宾厅能源股份有限公司2018年第三季度报告》
第四届董事会第十五次会议 2018年11月29日 书面审议 1.审议《关于广东AG贵宾厅与国电电力签署<国电电力发展股份有限公司与广东AG贵宾厅能源股份有限公司关于通过资产重组组建合资公司之协议之补充协议>的议案》
2.审议《关于<国电电力发展股份有限公司与广东AG贵宾厅能源股份有限公司关于通过资产重组组建合资公司章程>的议案》
3.审议《关于聘任许明军为广东AG贵宾厅能源股份有限公司副总裁的议案》
第四届董事会第十六次会议 2018年12月28日 书面审议 1.审议《关于聘任许山成为广东AG贵宾厅能源股份有限公司财务总监的议案》
2.审议关于广东AG贵宾厅与中国铁路总公司签订《持续关连交易框架协议》的议案

2017年董事会会议

会议名称 召开时间 会议地点 会议主要议题 涉及境外投资运营管理的议题
第三届董事会第二十一次会议 2017年1月3日 书面审议 《关于公司利用阶段性闲置资金购买保本型理财产品事项的议案》
第三届董事会第二十二次会议 2017年1月4日 神华大厦 1.《关于聘任凌文先生为公司总裁的议案》
2.《关于变更公司联交所授权代表的议案》
第三届董事会第二十三次会议 2017年1月19日 书面审议 《关于合资设立神华国华江苏售电有限责任公司的议案》
第三届董事会第二十四次会议 2017年3月17日 神华大厦 1.《关于广东AG贵宾厅计提资产减值准备的议案》
2.《关于公司2016年度财务报告的议案》
3.《关于公司2016年度利润分配的议案》
4.《关于公司特别股息分配的议案》
5.《关于授权董事会决定债券发行的议案》
6.《关于公司2016年度董事会报告的议案》
7.《关于公司2016年度报告的议案》
8.《关于公司2016年度社会责任报告的议案》
9.《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
10.《关于<广东AG贵宾厅2017年内控审计工作要点>的议案》
11.《关于续聘公司2017年度外部审计师的议案》
12.《关于制定<广东AG贵宾厅战略和规划管理办法>的议案》
13.《关于聘任吕志韧、贾晋中为公司副总裁的议案》
14.《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》
15. 《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》
16.《关于转让呼伦贝尔扎罗木得水利水电有限公司4%股权的议案》
17.《关于合资设立神华山东(寿光)售电有限责任公司的议案》
18.《关于披露广东AG贵宾厅2017年度主要经营目标的议案》
19.《关于召开公司2016年度股东周年大会的议案》
第三届董事会第二十五次会议 2017年4月28日 神华大厦 1.《关于广东AG贵宾厅2017年第一季度财务报告的议案》
2.《关于广东AG贵宾厅2017年第一季度报告的议案》
3.《关于广东AG贵宾厅2017年度对外捐赠预算的议案》
4.《关于国内债券注册发行事宜的议案》
第三届董事会第二十六次会议 2017年5月5日 书面审议 1.《关于提请股东大会选举公司第四届董事会执行董事和非执行董事的议案》
2.《关于提请股东大会选举公司第四届董事会独立非执行董事的议案》
第三届董事会第二十七次会议 2017年6月16日 书面审议 《关于广东AG贵宾厅申请继续停牌的议案》
第四届董事会第一次会议 2017年6月23日 神华大厦 1.《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
2.《关于第四届董事会提名委员会的议案》
第四届董事会第二次会议 2017年6月23日 神华大厦 《关于第四届董事会战略、审计、薪酬和安健环委员会的议案》
第四届董事会第三次会议 2017年7月3日 书面审议 《关于广东AG贵宾厅申请A股股票继续停牌的议案》
第四届董事会第四次会议 2017年8月3日 书面审议 《关于广东AG贵宾厅申请A股股票继续停牌的议案》
第四届董事会第五次会议 2017年8月25日 神华大厦 1.听取总裁关于广东AG贵宾厅2017年上半年生产经营情况和下半年工作计划的汇报
2.审议《关于广东AG贵宾厅2017年半年度财务报告的议案》
3.审议《关于广东AG贵宾厅2017年半年度报告的议案》
4.审议《关于调整广东AG贵宾厅2017年度主要经营目标披露口径的议案》
5.审议《关于对广东AG贵宾厅4家下属单位增资的议案》
6.听取关于宝日希勒和哈尔乌素露天煤矿停减产情况的报告
第四届董事会第六次会议 2017年8月28日 神华大厦 审议《关于组建合资公司的议案》
第四届董事会第七次会议 2017年10月27日 神华大厦 1.审议《关于广东AG贵宾厅2017年第三季度财务报告的议案》
2.审议《关于广东AG贵宾厅2017年第三季度报告的议案》
3.审议《关于向神华信息技术有限公司增资的议案》

2016年董事会会议

会议名称 召开时间 会议地点 会议主要议题 涉及境外投资运营管理的议题
第三届董事会第十四次会议 2016年1月29日 神华大厦A座3层 1.《关于广东AG贵宾厅拟计提资产减值准备的议案》
2.《关于合资设立神华国华(印尼)爪哇发电有限公司的议案》
《关于合资设立神华国华(印尼)爪哇发电有限公司的议案》
第三届董事会第十五次会议 2016年3月24日 神华大厦A座3层 1.《关于公司2015年度财务报告的议案》
2.《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
3.《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
4.《关于向神华国华(印尼)爪哇发电有限公司合资股东开立银行保函的议案》
5.《关于广东AG贵宾厅2016年度对外捐赠预算的议案》
6.《关于公司2015年度董事会报告的议案》
7.《关于公司2015年度报告的议案》
8.《关于公司2015年度社会责任报告的议案》
9.《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》
10.《关于公司2016年内控审计工作要点的议案》
11.《关于续聘公司2016年度外部审计师的议案》
12.《关于与神华集团签订2017年至2019年<煤炭互供协议>的议案》
13.《关于与神华集团签订2017年至2019年<产品和服务互供协议>的议案》
14.《关于与神华集团签订2017年至2019年<金融服务协议>的议案》
15. 《关于与太原铁路局签订2017年至2019年<运输服务框架协议>的议案》
16.《关于与神华集团签订2017年至2019年<资产和业务委托管理服务协议>的议案》
17.《关于向广东AG贵宾厅2015年度股东周年大会提名董事候选人的议案》
18.《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》
19.《关于公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》
20.《关于对神华国际香港有限公司增资的议案》
21.《关于合资设立神华国华宁东发电有限责任公司的议案》
22.《关于披露广东AG贵宾厅2016年度主要经营目标的议案》
23.《关于召开公司2015年度股东周年大会的议案》
1.《关于向神华国华(印尼)爪哇发电有限公司合资股东开立银行保函的议案》
2.《关于对神华国际香港有限公司增资的议案》
第三届董事会第十六次会议 2016年4月29日 神华大厦A座3层 1.《关于公司2016年第一季度财务报告的议案》
2.《关于公司2016年第一季度报告的议案》
3.《关于对神华信息技术有限公司增资的议案》
第三届董事会第十七次会议 2016年7月1日 书面审议 1.《关于补充董事会薪酬、安健环委员会委员的议案》
2.《关于聘任张继明为公司副总裁的议案》
第三届董事会第十八次会议 2016年8月26日 神华大厦A座3层 1.听取总裁关于上半年生产经营情况和下半年工作安排的汇报
2.《关于公司2016年半年度财务报告的议案》
3.《关于公司2016年半年度报告的议案》
4.《关于神华国华(印尼)爪哇发电有限公司接受神华集团有限责任公司担保关联交易事项的议案》
5.《关于调整广东AG贵宾厅2016年度预期目标及披露口径的议案》
6.《关于调增广东AG贵宾厅2016年度投资规模的议案》
7.《关于修订<广东AG贵宾厅能源股份有限公司投资管理(暂行)办法(修订)>的议案》
8.《关于独资设立神华国华广东售电有限责任公司的议案》
9.《关于独资设立神华国华综合能源开发有限责任公司的议案》
10.《关于关于组建神华电力研究院的议案》
《关于神华国华(印尼)爪哇发电有限公司接受神华集团有限责任公司担保关联交易事项的议案》
第三届董事会第十九次会议 2016年10月28日 神华大厦A座3层 1.《关于公司2016第三季度财务报告的议案》
2.《关于公司2016第三季度报告的议案》
3.《关于神东煤炭集团向其参股子公司榆林朱盖塔煤炭集运有限责任公司提供贷款担保的议案》
4. 《关于广东AG贵宾厅2016年度新增捐赠预算的议案》
5.《关于合资设立神华国华岳阳发电有限责任公司的议案》
第三届董事会第二十次会议 2016年12月23日 神华大厦A座3层 1.听取总裁关于2016年生产经营情况和2017年重点工作安排的报告
2.审议《关于广东AG贵宾厅2017年度生产计划的议案》
3.审议《关于广东AG贵宾厅2017年度投资规模及第一批投资建议方案的议案》
4.审议《关于广东AG贵宾厅2017年度经营计划的议案》
5.审议《关于广东AG贵宾厅2017年度资金预算与债务融资方案的议案》
6.审议《关于广东AG贵宾厅2017年度金融衍生工具业务年度方案的议案》
7.审议《关于神华国华(印尼)天健美朗发电有限公司接受神华集团有限责任公司担保关联交易事项的议案》
8.审议《关于向神华(福建)能源有限公司增资的议案》
9. 审议《关于向神华铁路货车运输有限责任公司增资的议案》
10. 审议《关于独资设立神华内蒙古煤焦化有限公司的议案》
11.审议《关于广东AG贵宾厅经理层2017年度经营业绩考评指标建议值的议案》
12.听取广东AG贵宾厅董事会2017年工作安排建议的汇报
《关于神华国华(印尼)天健美朗发电有限公司接受神华集团有限责任公司担保关联交易事项的议案》

2015年董事会会议

会议名称 召开时间 会议地点 会议主要议题 涉及境外投资运营管理的议题
第三届董事会第五次会议 2015年2月16日 书面审议 《关于披露广东AG贵宾厅2015年主要业务、财务指标的议案》
第三届董事会第六次会议 2015年3月20日 神华大厦A座3层 1.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2014年度财务报告>的议案》
2.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
3.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
4.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2014年度董事会报告>的议案》
5.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2014年度报告>的议案》
6.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2014年度社会责任报告>的议案》
7.《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》
8.《关于公司高级管理人员2014年度薪酬的议案》
9.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2014年度内部控制评价报告>的议案》
10.《关于续聘公司2015年度外部审计师的议案》
11.《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》
12.《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》
13.《关于召开广东AG贵宾厅能源股份有限公司2014年度股东周年大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会的议案》
第三届董事会第七次会议 2015年4月24日 神华大厦A座3层 1.《关于公司2015年第一季度财务报告的议案》
2.《关于公司2015年第一季度报告的议案》
3.《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》
4.《关于制定<广东AG贵宾厅能源股份有限公司分子公司领导人员经济责任审计管理办法>的议案》
第三届董事会第八次会议 2015年5月8日 书面审议 1.《关于神华集团提请广东AG贵宾厅2014年度股东周年大会授权董事会发行债务融资工具的议案》
2.《关于确定境内债务融资工具发行金额及种类的议案》
3.《关于向神华准能资源综合开发投资有限公司增资的议案》
第三届董事会第九次会议 2015年8月21日 神华大厦A座3层 1.听取总裁上半年生产经营情况和后续工作安排的报告。
2.《关于公司2015年半年度财务报告的议案》
3.《关于公司2015年半年度报告的议案》
4.《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
5.《关于公司2015年度对外捐赠预算的议案》
6.《关于调整总部部分职能部门的议案》
7.《关于解聘郝贵高级副总裁职务的议案》
8.《关于将转龙湾公司以股权增资的形式注入神东煤炭集团的议案》
9.《关于清算注销神华国华(漳州)发电有限公司的议案》
第三届董事会第十次会议 2015年10月23日 神华大厦A座3层 1.《关于公司2015年第三季度财务报告的议案》
2.《关于公司2015年第三季度报告的议案》
3.《关于神东煤炭集团向其下属参股子公司神东圣圆实业有限责任公司提供担保的议案》
4.《关于广东AG贵宾厅“十三五”发展规划的议案》
5.《关于投资建设国华电力分公司北海电厂一期工程的议案》
6.《关于收购控股股东神华集团所持部分股权的议案》
第三届董事会第十一次会议 2015年11月25日 书面审议 1.《关于独资设立神华信息技术有限公司的议案》
2.《关于注销五台神华东冶煤炭集运有限公司的议案》
3.《关于聘任吴秀章等4人为公司副总裁的议案》
第三届董事会第十二次会议 2015年11月26日 书面审议 《关于合资设立神华国华(印尼)天健美朗发电有限公司的议案》 《关于合资设立神华国华(印尼)天健美朗发电有限公司的议案》
第三届董事会第十三次会议 2015年12月17日 神华大厦A座3层 1.听取总裁关于2015年生产经营情况和2016年重点工作安排的报告
2.审议《关于修订公司内部管理授权手册的议案》
3.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2016年度生产计划的议案》
4.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2016年度投资规模及第一批投资建议方案的议案》
5.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2016年度经营计划的议案》
6.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2016年度资金预算与债务融资方案的议案》
7.审议《关于授权公司注册发行公司债券的议案》
8.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2016年度金融衍生工具业务年度方案的议案》
9.审议《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司经理层2016年度经营业绩考评指标建议值的议案》
10.听取广东AG贵宾厅董事会2016年工作安排建议的汇报

2014年董事会会议

会议名称 召开时间 会议地点 会议主要议题 涉及境外投资运营管理的议题
第二届董事第四十三次会议 2014年3月28日 北京 1.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2013年度财务报告>的议案》
2.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2013年度董事会报告>的议案》
3.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2013年度内部控制评价报告>的议案》
4.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2013年度报告>的议案》
5.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2013年度社会责任报告>的议案》
6.《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
7.《关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案》
8.《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》
9.《关于续聘公司2014年度外部审计师的议案》
10.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11.《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》
12.《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》
13.《关于开展动力煤期货业务的议案》
14.《关于向神华北电胜利能源有限公司增资的议案》
15.《关于调整神华铁路货车有限责任公司设立方式的议案》
16.《关于修改<广东AG贵宾厅能源公司募集资金使用管理办法>的议案》
17.《关于修改<广东AG贵宾厅能源公司董事会审计委员会议事规则>和<广东AG贵宾厅能源公司董事会审计委员会工作规程>的议案》
18《关于授权董事会决定发行债务融资工具的议案》
19.《关于召开广东AG贵宾厅能源股份有限公司2013年度股东周年大会、2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会的议案》
第二届董事第四十四次会议 2014年4月25日 北京 1.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2014年第一季度报告>的议案》
2.《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》
3.《关于增加发行债务融资工具额度及种类的议案》
第二届董事第四十五次会议 2014年6月27日 北京 1.《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
2.《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
3.《关于聘任公司总裁的议案》
4.《关于确定公司第三届董事会董事候选人的议案》
5.《关于履行避免同业竞争承诺的议案》
6.《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事第四十六次会议 2014年8月22日 北京 1.《关于公司2014年中期财务报告的议案》
2.《关于公司2014年半年度报告的议案》
3.《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
4.《关于调整广东AG贵宾厅2014年经营计划的议案》
第三届董事会第一次会议 2014年8月22日 北京 1.《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
2.《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
3.《关于第三届董事会提名委员会的议案》
第三届董事会第二次会议 2014年8月22日 北京 1.《关于第三届董事会战略、审计、薪酬和安健环委员会的议案》
2.《关于变更公司联交所授权代表的议案》
3.《关于修改董事会提名委员会议事规则的议案》
4.《关于组建神华准能集团的议案》
5.《关于制定和实施<内部授权管理办法(试行)>和<内部管理授权手册(试行)>的议案》
6.《关于拟收购控股股东部分资产的议案》
第三届董事会第三次会议 2014年10月23日 北京 1.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2014年第三季度报告>的议案》
2.《关于广东AG贵宾厅执行新颁布和新修订的会计准则的议案》
3.《关于向神华销售集团有限公司出售神华香港国际贸易有限公司股权的议案》
《关于向神华销售集团有限公司出售神华香港国际贸易有限公司股权的议案》
第三届董事会第四次会议 2014年12月24日 北京 1.《关于广东AG贵宾厅2015年度生产计划的议案》
2.《关于广东AG贵宾厅2015年度投资方案的议案》
3.《关于广东AG贵宾厅2015年度经营计划的议案》
4.《关于广东AG贵宾厅2015年度资金预算与债务融资方案的议案》
5.《关于广东AG贵宾厅经营层2015年度经营业绩考评指标建议值的议案》
6.《关于合资设立神华国华清远发电有限责任公司的议案》
7.《关于修订广东AG贵宾厅内部管理授权手册的议案》
8.《关于广东AG贵宾厅发行境外美元债券的议案》
9.《关于设立融资租赁公司的议案》
《关于广东AG贵宾厅发行境外美元债券的议案》

2013年董事会会议

会议名称 召开时间 会议地点 会议主要议题 涉及境外投资运营管理的议题
第二届董事会第三十五次会议 2013年2月22日 书面审议 《关于向兴业金融租赁有限公司出具承诺函的议案》
第二届董事会第三十六次会议 2013年3月20日 北京 1.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2012年度财务报告>的议案》
2.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2012年度董事会报告>的议案》
3.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2012年度内部控制评价报告>的议案》
4.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司面临的主要风险及应对措施>的议案》
5.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2012年度报告>的议案》
6.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2012年度社会责任报告>的议案》
7.《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
8.《关于公司董事、监事2012年度薪酬的议案》
9.《关于公司高级管理人员2012年度薪酬的议案》
10.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11.《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》
12.《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》
13.《关于向神华国华广投(北海)发电有限责任公司增资的议案》
14.《关于独资设立神华国华永州发电有限责任公司的议案》
15.《关于向神华新街能源有限责任公司增资的议案》
16.《关于上调与神华集团<煤炭互供协议>2013年度交易上限的议案》
17.《关于与神华集团签订<金融服务协议之补充协议>的议案》
18.《关于与神华集团签订2014年至2016年<煤炭互供协议>的议案》
19.《关于与神华集团签订2014年至2016年<产品和服务互供协议>的议案》
20.《关于与神华集团签订2014年至2016年<金融服务协议>的议案》
21.《关于与太原铁路局签订2014年至2016年<运输服务框架协议>的议案》
22.《关于变更部分A股募集资金投资项目的议案》
23《关于向神华神东电力有限责任公司增资的议案》
24.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
25《关于撤回向股东大会提交<关于继续向国华(印尼)南苏公司提供反担保的议案>的议案》
26.《关于召开广东AG贵宾厅能源股份有限公司2012年度股东周年大会、2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会的议案》
27.《关于非公开发行H股股票方案及相关事宜的议案》
关于撤回向股东大会提交<关于继续向国华(印尼)南苏公司提供反担保的议案>的议案》
第二届董事会第三十七次会议 2013年4月26日 北京 《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2013年第一季度报告>的议案》
第二届董事会第三十八次会议 2013年5月31日 书面审议 1.《关于修改<广东AG贵宾厅能源股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》
2.《关于以剩余闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3.《关于向广东国华粤电台山发电有限公司增资的议案》
4.《关于制定<广东AG贵宾厅能源股份有限公司股权投资管理办法(试行)>的议案》
第二届董事会第三十九次会议 2013年8月23日 北京 1.《关于公司2013年中期财务报告的议案》
2.《关于公司2013年半年度报告的议案》
3.《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
4.《关于制定<广东AG贵宾厅能源股份有限公司内部控制评价办法(试行)>的议案》
5.《关于向神华(福建)能源有限公司增资的议案》
6.《关于向神华和利时信息技术有限公司增资的议案》
7.《关于向神华巴彦淖尔有限责任公司增资的议案》
8.《关于独资设立神华蒙东铁路有限责任公司的议案》
9.《关于合资设立神华神木燕家塔煤炭集运有限公司的议案》
10.《关于合资设立神华国华广投(柳州)发电有限公司的议案》
11.《关于处置内蒙古蒙华乌海热电有限责任公司参股股权的议案》
第二届董事会第四十次会议 2013年9月27日 书面审议 1.《关于聘任公司高级副总裁的议案》
2.《关于独资设立神华包神铁路控股有限公司的议案》
第二届董事会第四十一次会议 2013年10月25日 北京 1.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2013年第三季度报告>的议案》
2.《关于调整广东AG贵宾厅2013年度经营计划的议案》
3.《关于与神华集团有限责任公司签订2014至2016年<资产和业务委托管理服务协议>的议案》
4.《关于委任郭培章先生为提名委员会主席的议案》
第二届董事会第四十二次会议 2013年12月23日 北京 1.《关于收购控股股东神华集团及其下属公司所持部分股权的议案》
2.《关于广东AG贵宾厅2014年经营计划的议案》
3.《关于与美国能源公司合作开发页岩气的议案》
4.《关于投资建设绥中发电有限责任公司二期工程配套码头的议案》
5.《关于组建神华包神铁路集团公司的议案》
6.《关于修订<广东AG贵宾厅能源股份有限公司内部审计工作管理办法(试行)>的议案》
《关于与美国能源公司合作开发页岩气的议案》

2012年董事会会议

会议名称 召开时间 会议地点 会议主要议题 涉及境外投资运营管理的议题
第二届董事会第二十一次会议 2012年2月15日 书面审议 1.《关于以现金增资扩股方式控股四川巴蜀电力开发有限责任公司的议案》
2.《关于向神皖能源有限责任公司增资的议案》
3.《关于制定<广东AG贵宾厅能源公司所出资公司股东(大)会、董事会议案管理办法(试行)>的议案》
第二届董事会第二十二次会议 2012年3月1日 北京 《关于收购控股股东神华集团及其下属公司部分资产的议案》
第二届董事会第二十三次会议 2012年3月23日 北京 1.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2011年度财务报告>的议案》
2.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2011年度董事会报告>的议案》
3.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2011年度内部控制评价报告>的议案》
4.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2011年度报告>的议案》
5.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2011年度社会责任报告>的议案》
6.《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
7.《关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案》
8.《关于公司高级管理人员2011年度薪酬的议案》
9.《关于续聘公司2012年度外部审计师的议案》
10.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
12.《关于修改<广东AG贵宾厅能源股份有限公司防止内幕交易管理制度>的议案》
13.《关于向子公司增资的议案》
14.《关于公司<2012年度内部控制规范实施工作方案>的议案》
15.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司全面内部控制建设发展规划>的议案》
16.《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》
17.《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》
18.《关于召开广东AG贵宾厅能源股份有限公司2011年度股东周年大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会的议案》
第二届董事会第二十四次会议 2012年4月20日 书面审议 1.《关于设立神华国华北京燃气热电有限公司的议案》
2.《关于对神华地质勘查有限责任公司增资的议案》
第二届董事会第二十五次会议 2012年4月27日 北京 1.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2012年第一季度报告>的议案》
2.《关于调整部分持续关联交易2012年度、2013年度交易上限以及将部分持续关连交易变为豁免关连交易的议案》
3.《关于增加广东AG贵宾厅能源股份有限公司2011年度股东周年大会临时提案的议案》
第二届董事会第二十六次会议 2012年5月23日 书面审议 《关于拟收购控股股东部分资产的议案》
第二届董事会第二十七次会议 2012年6月21日 书面审议 《关于任命孔栋先生为公司董事会薪酬委员会委员、陈洪生先生为公司董事会审计委员会委员的议案》
第二届董事会第二十八次会议 2012年7月27日 书面审议 1.《关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》
2.《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十九次会议 2012年8月10日 书面审议 1.《关于注销北京神铁昌泰科贸有限公司的议案》
2.《关于向神华福建能源有限责任公司增资的议案》
第二届董事会第三十次会议 2012年8月24日 北京 1.《关于公司2012年中期财务报告的议案》
2.《关于公司2012年半年度报告的议案》
3.《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
4.《关于修改<广东AG贵宾厅能源股份有限公司章程>的议案》
5.《关于独资设立神华科学技术研究院有限责任公司的议案》
6.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于向广东AG贵宾厅海外开发投资有限公司增资的议案》
第二届董事会第三十一次会议 2012年9月29日 书面审议 1.《关于参股蒙西华中铁路股份有限公司的议案》
2.《关于合资设立神华转龙湾煤炭集运有限公司的议案》
第二届董事会第三十二次会议 2012年10月26日 北京 1.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2012年第三季度报告>的议案》
2.《关于转让内蒙古蒙华海渤湾发电有限公司股权的议案》
3.《关于注册发行中期票据、超短期融资券的议案》
4.《关于继续向国华印尼南苏公司提供反担保的议案》
5.《关于公司聘任2013年度外部审计师的议案》
《关于继续向国华印尼南苏公司提供反担保的议案》
第二届董事会第三十三次会议 2012年12月18日 书面审议 1.《关于向子公司增资的议案》
2.《关于向神华财务有限公司增资的议案》
3.《关于江苏国华陈家港发电有限公司支付国华徐州发电有限公司“上大压小”相关补偿费用的议案》
第二届董事会第三十四次会议 2012年12月21日 北京 1.《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2013年经营计划的议案》
2.《关于确定第五次注资项目范围的议案》
3.《关于独资设立神华铁路货车运输有限责任公司的议案》
4.《关于将塔韩铁路项目注入包神铁路的议案》
5.《关于合资设立神华国华广投(北海)发电有限责任公司的议案》
6.《关于独资设立神华培训中心有限公司的议案》

2011年董事会会议

会议名称 召开时间 会议地点 会议主要议题 涉及境外投资运营管理的议题
第二届董事会第十次会议 2011年1月14日 书面审议 《关于合资设立神华准池铁路有限责任公司的议案》
第二届董事会第十一次会议 2011年3月18日 书面审议 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第二届董事会第十二次会议 2011年3月25日 北京 1.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2010年度财务报告>的议案》
2.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2010年度董事会报告>的议案》
3.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司董事会关于公司内部控制自我评估报告(2010年度)>的议案》
4.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2010年度报告>的议案》
5.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2010年度社会责任报告>的议案》
6.《关于公司2010年度利润分配预案的议案》
7.《关于公司董事、监事2010年度薪酬的议案》
8.《关于公司高级管理人员2010年度薪酬的议案》
9.《关于续聘公司2011年度外部审计师的议案》
10.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11.《关于制定<广东AG贵宾厅能源股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度>等三项制度的议案》
12.《关于神华财务有限公司相关事项的议案》
13.《关于合资设立神华粤电珠海港煤炭码头有限公司的议案》
14.《关于授予董事会一般授权增发公司股份的议案》
15.《关于授予董事会一般授权回购公司股份的议案》
16.《关于召开公司2010年度股东周年大会、2011年第一次A股类别股东会及2011年第一次H股类别股东会的议案》
17.《关于向神华公益基金会进行捐赠的议案》
18.《关于公司2011年度内部控制规范实施工作方案的议案》
第二届董事会第十三次会议 2011年4月15日 书面审议 《关于收购华阳(洛阳)电业有限公司51%股权的议案》
第二届董事会第十四次会议 2011年4月29日 北京 1.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2011年第一季度报告>的议案》
2.《关于组建神华销售集团的议案》
3.《关于设立广东AG贵宾厅海外开发投资公司的议案》
《关于设立广东AG贵宾厅海外开发投资公司的议案》
《关于设立广东AG贵宾厅海外开发投资公司的议案》 2011年5月24日 北京 1.《关于选举公司董事会副董事长的议案》
2.《关于聘任公司高级副总裁、副总裁的议案》
第二届董事会第十六次会议 2011年7月6日 书面审议 1.《关于独资设立神华包头能源有限责任公司的议案》
2.《关于对神华地质勘查有限责任公司增资的议案》
3.《关于合资设立神皖能源有限责任公司的议案》
第二届董事会第十七次会议 2011年8月26日 北京 1.《关于公司2011年中期财务报告的议案》
2.《关于公司2011年半年度报告的议案》
3.《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
4.《关于修改<广东AG贵宾厅能源股份有限公司章程>的议案》
5.《关于修改<广东AG贵宾厅能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6.《关于修改<广东AG贵宾厅能源股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
7.《关于制定<广东AG贵宾厅能源股份有限公司派出监事会管理规定>的议案》
8.《关于修改<广东AG贵宾厅能源股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
9.《关于拟收购控股股东部分资产的议案》
10.《关于与神华集团有限责任公司签订2011至2013年<资产和业务委托管理服务协议>的议案》
第二届董事会第十八次会议 2011年9月28日 书面审议 1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2.《关于参股呼伦贝尔扎罗木得水利水电有限责任公司的议案》
第二届董事会第十九次会议 2011年10月28日 北京 1.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2011年第三季度报告>的议案》
2.《关于上调公司2011年向神华集团公司供煤关联交易额上限的议案》
3.《关于神东监理有限责任公司增加注册资本金的议案》
4.《关于合资设立神华国华(漳州)发电有限公司的议案》
5.《关于独资设立神华(福建)能源有限责任公司的议案》
6.《关于向广东AG贵宾厅海外开发投资有限公司增资的议案》
7.《关于独资设立神华准格尔资源综合利用有限公司的议案》
《关于向广东AG贵宾厅海外开发投资有限公司增资的议案》
第二届董事会第二十次会议 2011年12月20日 北京 《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2012年经营计划的议案》

2010年董事会会议

会议名称 召开时间 会议地点 会议主要议题 涉及境外投资运营管理的议题
第一届董事会第三十八次会议 2010年1月29日 书面审议 《关于公司投(增)资控股珠海新世纪航运有限公司的议案》
第一届董事会第三十九次会议 2010年3月4日 书面审议 1.《关于修改<广东AG贵宾厅能源股份有限公司信息披露制度>的议案》
2.《关于修改<公司员工进行本公司股票交易行为的管理办法>的议案》
第一届董事会第四十次会议 2010年3月12日 北京 1.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2009年度经审计的财务报告>的议案》
2.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2009年度董事会报告>的议案》
3.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告(2009年度)>的议案》
4.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2009年年度报告>的议案》
5.《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2009年年度社会责任报告>的议案》
6.《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2009年度利润分配预案的议案》
7.《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司董事、监事2009年度薪酬的议案》
8.《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司高级管理人员2009年度薪酬的议案》
9.《关于续聘公司2010年度外部审计师的议案》
10.关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
11.《关于授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》
12.《关于授予董事会回购公司A股、H股股份一般授权的议案》
13.《关于上调与太原铁路局<运输服务框架协议>2010年度交易上限的议案》
14.《关于上调与神华集团公司<产品和服务互供协议>2010年度交易上限的议案》
15.《关于上调与神华集团公司<煤炭互供协议>2010年度交易上限的议案》
16.《关于与神华集团公司签订2011年至2013年新<煤炭互供协议>的议案》
17.《关于与神华集团公司签订2011年至2013年新<产品和服务互供协议>的议案》
18.《关于与中国大唐集团公司签订2011年至2013年新<煤炭供应框架协议>的议案》
19.《关于与天津津能投资公司签订2011年至2013年新<煤炭供应框架协议>的议案》
20.《关于与江苏省国信资产管理集团有限责任公司签订2011年至2013年新<煤炭供应框架协议>的议案》
21.《关于与太原铁路局签订2011年至2013年新<运输服务框架协议>的议案》
22.《关于与陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司签订2011年至2013年新<煤炭供应框架协议>的议案》
23.《关于召开广东AG贵宾厅能源股份有限公司2009年度股东周年大会、2010年第一次A股类别股东会及2010年第一次H股类别股东会的议案》
第一届董事会第四十一次会议 2010年4月6日 书面审议 《关于任命贡华章先生为公司董事会审计委员会主席的议案》

2009年董事会会议

届次 召开时间 方式 审议并通过的议案
第28次 2009年2月28日 书面 审议并通过包括《关于修改<广东AG贵宾厅能源股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》在内等6项议案
第29次 2009年3月27日 现场(北京) 审议并通过包括《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2008年度 经审计的财务报告>的议案》在内等20项议案
第30次 2009年4月15日 书面 审议并通过《关于提请2008年度股东周年大会选举贡华章先生 为广东AG贵宾厅能源股份有限公司独立非执行董事的议案》
第31次 2009年4月28日 现场(北京) 审议并通过包括《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2009年第 一季度报告>的议案》在内等4项议案
第32次 2009年7月31日 书面 审议并通过包括《关于神华国华电力研究院有限公司股权重组 和增资的议案》在内等3项议案
第33次 2009年8月14日 书面 审议并通过包括《关于任命贡华章先生为公司董事会审计委员 会,薪酬委员会,安全、健康及环保委员会委员的议案》
第34次 2009年8月28日 现场(北京) 审议并通过包括《关于广东AG贵宾厅能源股份有限公司2009年中期 财务报告的议案》在内等6项议案
第35次 2009年10月27日 现场(北京) 审议并通过包括《关于<广东AG贵宾厅能源股份有限公司2009年第 三季度报告>的议案》在内等6项议案
第36次 2009年11月15日 书面 审议并通过包括《关于调整广东AG贵宾厅能源股份有限公司总部职 能部门的议案》
第37次 2009年12月18日 书面 审议并通过包括《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》在内等5项议案

2008年董事会会议

2008年度,公司董事会共召开10次会议,落实了股东大会决议事项,审议通过了定期报告、关联交易(包括关连交易)和若干重大决策事项,制定了或修订了数项公司规章制度。有关具体内容请见2008年报。

 

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